In de Russisch sprekende omgeving, onder de naam "zwendel", is het concept van een online investeringsproject tegenwoordig stevig verankerd, waardoor betalingen aan investeerders zijn gestopt of om de een of andere reden helemaal niet zijn uitgevoerd. Heel vaak worden dergelijke startups in eerste instantie opgericht voor frauduleuze doeleinden en leveren ze alleen winst op voor hun organisatoren. Op het gebied van cryptocurrencies zijn ze niet ongebruikelijk, omdat deze markt relatief nieuw is en zich in de fase van actieve ontwikkeling bevindt, wat betekent dat er een hoog risico op loopt.
Conventioneel zijn zwendelprojecten onderverdeeld in twee typen:
- HYIPs - gemaakt zonder een echt investeringsprogramma met het oog op fraude;
- gemiste projecten - gedurende een bepaalde tijd komen ze trouw hun verplichtingen na, maar dan betalen ze niet meer.
De redenen voor het verschijnen van oplichting, gewetenloze projecten kunnen hackeraanvallen aankondigen, het verlies van een aanzienlijk deel van de winst door een fout van een werknemer, problemen met banken of partners, enz. Sommige cryptocurrencies worden in eerste instantie gecreëerd op het principe van een piramide. Wanneer de stroom van klanten wordt verminderd, worden investeerders eenvoudigweg geïnformeerd over de sluiting van het project en wordt het geld niet terugbetaald.
Bij het kiezen van een investeringstool is het dus erg belangrijk om deze van tevoren te analyseren, er is bijvoorbeeld een zwendelcheck op all.me.
Frauduleuze projecten zijn te herkennen aan een aantal tekens. De zwendel kan dus worden aangetoond door regelmatige technische problemen met de site, problemen met het opnemen van fondsen, technische ondersteuning van slechte kwaliteit, onredelijke winstgroei, verminderde opkomst, enz. Zorg ervoor dat u de informatie over het project zelf zorgvuldig bestudeert, evenals recensies lezen. Beoordelingen van startups met cryptocurrency kunnen ook een krachtige bron van nuttige informatie zijn, maar ze moeten worden samengesteld met echt betrouwbare bronnen.
